Estadísticas de registros sin verificación
1. Requisitos legislativos - verificación obligatoria a partir de 2024
Desde el 29 de septiembre de 2024, todos los operadores de juegos en línea australianos están obligados a realizar una verificación de identidad de usuario (ACIP) antes de proporcionar una cuenta o una opción de transacción. Esto anula el anterior aplazamiento de 72 horas.
2. Porcentaje de uso de cuentas extraterritoriales (ilegales)
Un estudio de 2022 entre jugadores regulares en línea encontró:
3. La práctica de eludir las «cuentas bowler»
En 2024 se identificó un problema: los grupos criminales pagan hasta $400 por documentos falsos (pasaporte, licencia de conducir, etc.) para registrarse bajo el nombre de terceros - usando las llamadas «cuentas bowler». Estas cuentas crean riesgos para la prevención del lavado de dinero y la violación de las políticas antifraude.
4. Riesgos y problemas de control
El problema es especialmente agudo para el sistema BetStop, el registro nacional de autodespliegue de los juegos de azar: hay lagunas que permiten eludir los bloqueos a través de nuevos ID.
A su vez, la práctica de transferir identificaciones ajenas plantea cuestiones no sólo de fraude, sino también de amenaza para los propios titulares de los documentos: posible fraude de identificación, pérdida de control de los datos personales y abuso.
5. Contexto de uso sin verificación
Aunque las plataformas legales están obligadas a exigir la verificación, las plataformas extranjeras (no-KYC) siguen atrayendo a los jugadores con ofertas de anonimato, retiro rápido a través de la cripta y ausencia de ID durante la fase de registro.
Al mismo tiempo, en Australia, a partir de septiembre de 2024, estas prácticas se vuelven ilegales - y cualquier plataforma que ofrezca no-KYC queda fuera del área de regulación legal.
Desde el 29 de septiembre de 2024, la verificación de identidad al crear una cuenta en los servicios de gambling en línea de Australia es obligatoria.
A pesar de eso, 13. El 3% de los jugadores usaban cuentas offshore, y hasta el 18% no sabía si su servicio era legal.
Existen esquemas criminales que utilizan identificaciones ajenas («cuentas bowler») que socavan los controles financieros y los mecanismos regulatorios.
Existen lagunas críticas en el sistema BetStop que permiten eludir las restricciones de autoexclusión a través del cambio de ID.
Las plataformas ilegales no-KYC siguen existiendo, pero están fuera del control de la legislación australiana.
Desde el 29 de septiembre de 2024, todos los operadores de juegos en línea australianos están obligados a realizar una verificación de identidad de usuario (ACIP) antes de proporcionar una cuenta o una opción de transacción. Esto anula el anterior aplazamiento de 72 horas.
2. Porcentaje de uso de cuentas extraterritoriales (ilegales)
Un estudio de 2022 entre jugadores regulares en línea encontró:
- 13. El 3% utilizó cuentas en plataformas offshore (ilegales) en un año.
- Hasta 18. El 0% no estaba seguro de si su cuenta funcionaba legal o offshore.
3. La práctica de eludir las «cuentas bowler»
En 2024 se identificó un problema: los grupos criminales pagan hasta $400 por documentos falsos (pasaporte, licencia de conducir, etc.) para registrarse bajo el nombre de terceros - usando las llamadas «cuentas bowler». Estas cuentas crean riesgos para la prevención del lavado de dinero y la violación de las políticas antifraude.
4. Riesgos y problemas de control
El problema es especialmente agudo para el sistema BetStop, el registro nacional de autodespliegue de los juegos de azar: hay lagunas que permiten eludir los bloqueos a través de nuevos ID.
A su vez, la práctica de transferir identificaciones ajenas plantea cuestiones no sólo de fraude, sino también de amenaza para los propios titulares de los documentos: posible fraude de identificación, pérdida de control de los datos personales y abuso.
5. Contexto de uso sin verificación
Aunque las plataformas legales están obligadas a exigir la verificación, las plataformas extranjeras (no-KYC) siguen atrayendo a los jugadores con ofertas de anonimato, retiro rápido a través de la cripta y ausencia de ID durante la fase de registro.
Al mismo tiempo, en Australia, a partir de septiembre de 2024, estas prácticas se vuelven ilegales - y cualquier plataforma que ofrezca no-KYC queda fuera del área de regulación legal.
Desde el 29 de septiembre de 2024, la verificación de identidad al crear una cuenta en los servicios de gambling en línea de Australia es obligatoria.
A pesar de eso, 13. El 3% de los jugadores usaban cuentas offshore, y hasta el 18% no sabía si su servicio era legal.
Existen esquemas criminales que utilizan identificaciones ajenas («cuentas bowler») que socavan los controles financieros y los mecanismos regulatorios.
Existen lagunas críticas en el sistema BetStop que permiten eludir las restricciones de autoexclusión a través del cambio de ID.
Las plataformas ilegales no-KYC siguen existiendo, pero están fuera del control de la legislación australiana.
