Გადამოწმების გარეშე რეგისტრაციის სტატისტიკა

1. საკანონმდებლო მოთხოვნები - სავალდებულო გადამოწმება 2024 წლიდან

2024 წლის 29 სექტემბრიდან ავსტრალიის ყველა ონლაინ gembling ოპერატორს მოეთხოვება შეამოწმოს მომხმარებლის პიროვნება (ACIP) ანგარიშის ან გარიგების შესაძლებლობის უზრუნველყოფამდე. ეს გააუქმა წინა 72-საათიანი შეფერხება.

2. ოფშორული (უკანონო) ანგარიშების გამოყენების წილი

2022 წლის რეგულარულ ონლაინ მოთამაშეთა შორის ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა:

• 13. 3% -მა გამოიყენა ანგარიშები ოფშორული (უკანონო) პლატფორმებზე წლის განმავლობაში.
• 18 წლამდე. 0% დარწმუნებული არ იყო, მუშაობდა თუ არა მათი ანგარიში იურიდიულად ან ოფშორული.

3. Bowler accounts- ის შემოვლითი პრაქტიკა

2024 წელს გაირკვა პრობლემა: კრიმინალური ჯგუფები იხდიან A 400 დოლარს ყალბი დოკუმენტებისთვის (პასპორტი, მართვის მოწმობა და სხვ.), რათა დარეგისტრირდნენ მესამე პირების სახელით - ე.წ. „bowler accounts“ გამოყენებით. ეს ანგარიშები ქმნის ფულის გათეთრების პრევენციის და ანტიფროდიული პოლიტიკის დარღვევის რისკებს.

4. რისკები და კონტროლის პრობლემა

პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა BetStop სისტემისთვის - აზარტული თამაშებისგან თვითკონტროლის ეროვნული რეესტრი: არსებობს ხარვეზები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გადალახოთ ბლოკირება ახალი ID- ების საშუალებით.
თავის მხრივ, სხვისი ID- ების გადაცემის პრაქტიკა ბადებს კითხვებს არა მხოლოდ თაღლითობის, არამედ თავად დოკუმენტების მფლობელებისთვის საფრთხის წინაშე - შესაძლო საიდენტიფიკაციო თაღლითობა, პირად მონაცემებზე კონტროლის დაკარგვა და ბოროტად გამოყენება.

5. გადამოწმების გარეშე გამოყენების კონტექსტი

მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული პლატფორმები ვალდებულნი არიან მოითხოვონ გადამოწმება, უცხოური საიტები (no-KYC) აგრძელებენ მოთამაშეთა მოზიდვას ანონიმურობის წინადადებებით, სწრაფი გაყვანით კრიპტით და რეგისტრაციის ეტაპზე ID- ის არარსებობით.
უფრო მეტიც, ავსტრალიაში, 2024 წლის სექტემბრიდან, ეს პრაქტიკა არალეგალური ხდება - და ნებისმიერი პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ no-KYC- ს, იურიდიული რეგულირების ზონიდან მოდის.

2024 წლის 29 სექტემბრიდან ავსტრალიის ონლაინ ჰემბლინგის სერვისებში ანგარიშის შექმნისას ინდივიდის შემოწმება სავალდებულოა.
ამის მიუხედავად, 13. მოთამაშეთა 3% -მა გამოიყენა ოფშორული ანგარიშები, ხოლო 18% -მდე არ იცოდა, ლეგალურია თუ არა მათი მომსახურება.
არსებობს კრიმინალური სქემები სხვისი ID- ების გამოყენებით („bowler accounts“), რომლებიც ძირს უთხრის ფინანსურ კონტროლს და მარეგულირებელ მექანიზმებს.
კრიტიკული ხარვეზები არსებობს BetStop სისტემაში, რაც საშუალებას გაძლევთ გადალახოთ თვითდაკმაყოფილების შეზღუდვები ID ცვლილებით.
არალეგალური no-KYC პლატფორმები აგრძელებენ არსებობას, მაგრამ ავსტრალიის კანონმდებლობის კონტროლის მიღმა არიან.