Statystyki rejestracji bez weryfikacji
1. Wymogi prawne - obowiązkowa weryfikacja od 2024 r
Od 29 września 2024 r. wszyscy australijscy operatorzy gier hazardowych online są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli tożsamości użytkownika (ACIP) przed udostępnieniem konta lub możliwości transakcji. To odwraca poprzedni 72-godzinny odwrót.
2. Udział w korzystaniu z rachunków offshore (nielegalnych)
W 2022 roku znaleziono badanie regularnych graczy online:13. 3% wykorzystanych kont na platformach offshore (nielegalnych) w ciągu roku.
Do 18. 0% nie było pewnych, czy ich konto działało legalnie czy offshore.
3. Praktyka omijania „kont bowler”
W 2024 r. zidentyfikowano problem: grupy przestępcze płacą do $400 za fałszywe dokumenty (paszport, prawo jazdy itp.), aby zarejestrować się pod nazwą osób trzecich - przy użyciu tzw. „kont bowler”. - Rachunki te stwarzają ryzyko zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i naruszania polityki zwalczania nadużyć finansowych.
4. Ryzyko i kwestia kontroli
Problem jest szczególnie dotkliwy dla systemu BetStop - krajowego rejestru samodzielnej eliminacji z hazardu: istnieją luki, które pozwalają ominąć zamki przez nowe identyfikatory.
Z kolei praktyka przekazywania cudzego dowodu osobistego rodzi pytania nie tylko o oszustwo, ale także o zagrożenie dla samych właścicieli dokumentów - ewentualne oszustwo identyfikacyjne, utratę kontroli nad danymi osobowymi i nadużycia.
5. Kontekst stosowania bez weryfikacji
Chociaż platformy prawne wymagają weryfikacji, platformy zagraniczne (no-KYC) nadal przyciągają graczy z ofertami anonimowości, szybkiego wycofania przez krypt i braku identyfikatora na etapie rejestracji.
Jednocześnie w Australii, od września 2024 r., praktyka ta staje się nielegalna - a wszelkie platformy oferujące nie-KYC znajdują się poza strefą regulacji prawnych.
Od 29 września 2024 roku wymagana jest weryfikacja tożsamości podczas tworzenia konta w australijskich usługach hazardowych online.
Pomimo tego, 13. 3% graczy korzystało z kont offshore, a do 18% nie wiedziało, czy ich usługi są legalne.
Istnieją systemy przestępcze wykorzystujące identyfikatory innych osób („rachunki bowlerów”), które podważają kontrolę finansową i mechanizmy regulacyjne.
Istnieją krytyczne luki w systemie BetStop, które pozwalają na ominięcie ograniczeń dotyczących samodzielnego wykluczenia poprzez zmianę identyfikatora.
Nielegalne platformy nr KYC nadal istnieją, ale pozostają poza kontrolą australijskiego prawa.
