Омори бақайдгирӣ бидуни тафтиш
1. Талаботи ҳуқуқӣ - санҷиши ҳатмӣ аз соли 2024
Аз 29 сентябри соли 2024, аз ҳама операторони онлайни қиморбозии Австралия талаб карда мешавад, ки пеш аз пешниҳоди ҳисоб ё транзаксия санҷиши шахсияти корбарро (ACIP) гузаронанд. Ин баргардонидани 72 соати пешинро бозмедорад.
2. Ҳиссаи истифодаи ҳисобҳои оффшорӣ (ғайриқонунӣ)
Тадқиқоти соли 2022 дар бораи бозигарони муқаррарии онлайн пайдо кард:
3. Амалияи гузаштан тавассути "ҳисобҳои боулинг"
Дар соли 2024 мушкилот муайян карда шуд: гурӯҳҳои ҷиноӣ барои ҳуҷҷатҳои қалбакӣ (шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ва ғайра) то 400 доллар пардохт мекунанд, то бо номи шахсони сеюм ба қайд гирифта шаванд - бо истифода аз "ҳисобҳои боулинг". "Ин ҳисобҳо хатари пешгирии шустушӯи пул ва вайронкунии сиёсати зидди қаллобиро ба вуҷуд меоранд.
4. Масъалаи хавфҳо ва назорат
Мушкилот махсусан барои системаи Betstop шадид аст - феҳристи миллии худтанзимкунӣ аз қимор: нуқсонҳо мавҷуданд, ки ба шумо имкон медиҳанд қуфлҳоро тавассути ID-ҳои нав гузаред.
Дар навбати худ, амалияи интиқоли шаҳодатномаҳои шахсони дигар на танҳо қаллобӣ, балки таҳдид ба худи соҳибони ҳуҷҷатҳо - қаллобӣ дар бораи шахсият, аз даст додани назорат аз болои маълумоти шахсӣ ва сӯиистифода ба миён меорад.
5. Контексти истифода бе санҷиш
Гарчанде ки платформаҳои ҳуқуқӣ бояд санҷишро талаб кунанд, платформаҳои хориҷӣ (no-KYC) ҷалби бозингаронро бо пешниҳоди беномӣ, хуруҷи зуд тавассути крипт ва набудани ID дар марҳилаи бақайдгирӣ идома медиҳанд.
Ҳамзамон, дар Австралия, аз моҳи сентябри соли 2024, ин амал ғайриқонунӣ мегардад - ва ҳама платформаҳое, ки KYC-ро пешниҳод намекунанд, берун аз минтақаи танзими ҳуқуқӣ меафтанд.
Аз 29 сентябри соли 2024, санҷиши шахсият ҳангоми ташкили ҳисоб дар хадамоти онлайни қиморбозии Австралия талаб карда мешавад.
Бо вуҷуди ин, 13. 3% бозигарон ҳисобҳои оффшориро истифода бурданд ва то 18% намедонистанд, ки хидмати онҳо қонунӣ аст.
Нақшаҳои ҷиноӣ бо истифодаи шаҳодатномаҳои шахсони дигар ("ҳисобҳои боулинг") мавҷуданд, ки назорати молиявӣ ва механизмҳои танзимкунандаро халалдор мекунанд.
Дар системаи Betstop нуқсонҳои муҳим мавҷуданд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки маҳдудиятҳои худидоракуниро тавассути тағир додани ID-и худ сарфи назар кунед.
Платформаҳои ғайриқонунии KYC вуҷуд доранд, аммо берун аз назорати қонуни Австралия мебошанд.
Аз 29 сентябри соли 2024, аз ҳама операторони онлайни қиморбозии Австралия талаб карда мешавад, ки пеш аз пешниҳоди ҳисоб ё транзаксия санҷиши шахсияти корбарро (ACIP) гузаронанд. Ин баргардонидани 72 соати пешинро бозмедорад.
2. Ҳиссаи истифодаи ҳисобҳои оффшорӣ (ғайриқонунӣ)
Тадқиқоти соли 2022 дар бораи бозигарони муқаррарии онлайн пайдо кард:
- 13. 3% ҳисобҳо дар платформаҳои оффшорӣ (ғайриқонунӣ) дар як сол истифода мешаванд.
- Ба 18. 0% намедонистанд, ки ҳисоби онҳо қонунӣ аст ё оффшорӣ.
3. Амалияи гузаштан тавассути "ҳисобҳои боулинг"
Дар соли 2024 мушкилот муайян карда шуд: гурӯҳҳои ҷиноӣ барои ҳуҷҷатҳои қалбакӣ (шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ва ғайра) то 400 доллар пардохт мекунанд, то бо номи шахсони сеюм ба қайд гирифта шаванд - бо истифода аз "ҳисобҳои боулинг". "Ин ҳисобҳо хатари пешгирии шустушӯи пул ва вайронкунии сиёсати зидди қаллобиро ба вуҷуд меоранд.
4. Масъалаи хавфҳо ва назорат
Мушкилот махсусан барои системаи Betstop шадид аст - феҳристи миллии худтанзимкунӣ аз қимор: нуқсонҳо мавҷуданд, ки ба шумо имкон медиҳанд қуфлҳоро тавассути ID-ҳои нав гузаред.
Дар навбати худ, амалияи интиқоли шаҳодатномаҳои шахсони дигар на танҳо қаллобӣ, балки таҳдид ба худи соҳибони ҳуҷҷатҳо - қаллобӣ дар бораи шахсият, аз даст додани назорат аз болои маълумоти шахсӣ ва сӯиистифода ба миён меорад.
5. Контексти истифода бе санҷиш
Гарчанде ки платформаҳои ҳуқуқӣ бояд санҷишро талаб кунанд, платформаҳои хориҷӣ (no-KYC) ҷалби бозингаронро бо пешниҳоди беномӣ, хуруҷи зуд тавассути крипт ва набудани ID дар марҳилаи бақайдгирӣ идома медиҳанд.
Ҳамзамон, дар Австралия, аз моҳи сентябри соли 2024, ин амал ғайриқонунӣ мегардад - ва ҳама платформаҳое, ки KYC-ро пешниҳод намекунанд, берун аз минтақаи танзими ҳуқуқӣ меафтанд.
Аз 29 сентябри соли 2024, санҷиши шахсият ҳангоми ташкили ҳисоб дар хадамоти онлайни қиморбозии Австралия талаб карда мешавад.
Бо вуҷуди ин, 13. 3% бозигарон ҳисобҳои оффшориро истифода бурданд ва то 18% намедонистанд, ки хидмати онҳо қонунӣ аст.
Нақшаҳои ҷиноӣ бо истифодаи шаҳодатномаҳои шахсони дигар ("ҳисобҳои боулинг") мавҷуданд, ки назорати молиявӣ ва механизмҳои танзимкунандаро халалдор мекунанд.
Дар системаи Betstop нуқсонҳои муҳим мавҷуданд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки маҳдудиятҳои худидоракуниро тавассути тағир додани ID-и худ сарфи назар кунед.
Платформаҳои ғайриқонунии KYC вуҷуд доранд, аммо берун аз назорати қонуни Австралия мебошанд.
