Статистика реєстрацій без верифікації
1. Законодавчі вимоги - обов'язкова верифікація з 2024 року
З 29 вересня 2024 року всі австралійські онлайн-оператори гемблінгу зобов'язані проводити перевірку особи користувача (ACIP) до надання облікового запису або можливості транзакції. Це скасовує колишню 72-годинну відстрочку.
2. Частка використання офшорних (нелегальних) акаунтів
Дослідження 2022 року серед регулярних онлайн-гравців показало:
3. Практика обходу через «bowler accounts»
У 2024 році виявлено проблему: злочинні групи платять до A $400 за підроблені документи (паспорт, водійські права та ін.), щоб реєструватися під ім'ям третіх осіб - використовуючи так звані «bowler accounts». Ці акаунти створюють ризики профілактики відмивання грошей і порушення антифрод-політики.
4. Ризики та проблема контролю
Проблема особливо гостро стоїть для системи BetStop - національного реєстру самоусунення від азартних ігор: є лазівки, що дозволяють обходити блокування через нові ID.
У свою чергу, практика передачі чужих ID піднімає питання не тільки шахрайства, але і загрозу для самих власників документів - можливе ідентифікаційне шахрайство, втрата контролю над особистими даними і зловживання.
5. Контекст використання без верифікації
Хоча легальні платформи зобов'язані вимагати верифікацію, закордонні майданчики (no-KYC) продовжують залучати гравців пропозиціями анонімності, швидким виведенням через крипту і відсутністю ID на етапі реєстрації.
При цьому в Австралії з вересня 2024 року така практика стає незаконною - і будь-які платформи, що пропонують no-KYC, потрапляють поза зоною правового регулювання.
З 29 вересня 2024 перевірка особи при створенні акаунта в австралійських онлайн-гемблінг-послугах - обов'язкова.
Незважаючи на це, 13. 3% гравців використовували офшорні акаунти, а до 18% не знали, чи легальний їхній сервіс.
Існують кримінальні схеми з використанням чужих ID («bowler accounts»), які підривають фінансовий контроль і регуляторні механізми.
Існують критичні лазівки в системі BetStop, що дозволяють обійти обмеження самовиключення через зміну ID.
Незаконні no-KYC платформи продовжують існувати, але знаходяться поза контролем австралійського законодавства.
З 29 вересня 2024 року всі австралійські онлайн-оператори гемблінгу зобов'язані проводити перевірку особи користувача (ACIP) до надання облікового запису або можливості транзакції. Це скасовує колишню 72-годинну відстрочку.
2. Частка використання офшорних (нелегальних) акаунтів
Дослідження 2022 року серед регулярних онлайн-гравців показало:
- 13. 3% використовували акаунти на офшорних (незаконних) платформах за рік.
- До 18. 0% не були впевнені, чи працює їх аккаунт легально або офшорно.
3. Практика обходу через «bowler accounts»
У 2024 році виявлено проблему: злочинні групи платять до A $400 за підроблені документи (паспорт, водійські права та ін.), щоб реєструватися під ім'ям третіх осіб - використовуючи так звані «bowler accounts». Ці акаунти створюють ризики профілактики відмивання грошей і порушення антифрод-політики.
4. Ризики та проблема контролю
Проблема особливо гостро стоїть для системи BetStop - національного реєстру самоусунення від азартних ігор: є лазівки, що дозволяють обходити блокування через нові ID.
У свою чергу, практика передачі чужих ID піднімає питання не тільки шахрайства, але і загрозу для самих власників документів - можливе ідентифікаційне шахрайство, втрата контролю над особистими даними і зловживання.
5. Контекст використання без верифікації
Хоча легальні платформи зобов'язані вимагати верифікацію, закордонні майданчики (no-KYC) продовжують залучати гравців пропозиціями анонімності, швидким виведенням через крипту і відсутністю ID на етапі реєстрації.
При цьому в Австралії з вересня 2024 року така практика стає незаконною - і будь-які платформи, що пропонують no-KYC, потрапляють поза зоною правового регулювання.
З 29 вересня 2024 перевірка особи при створенні акаунта в австралійських онлайн-гемблінг-послугах - обов'язкова.
Незважаючи на це, 13. 3% гравців використовували офшорні акаунти, а до 18% не знали, чи легальний їхній сервіс.
Існують кримінальні схеми з використанням чужих ID («bowler accounts»), які підривають фінансовий контроль і регуляторні механізми.
Існують критичні лазівки в системі BetStop, що дозволяють обійти обмеження самовиключення через зміну ID.
Незаконні no-KYC платформи продовжують існувати, але знаходяться поза контролем австралійського законодавства.
